گزارش: تحقیقات Monero منجر به دستگیری مظنون کلاهبرداری 100 میلیون ینی شد

گزارش‌ها حاکی از آن است که تحقیقات متمرکز بر مونرو منجر به دستگیری اولین متهم مظنون به کلاهبرداری از کارت اعتباری 100 میلیون ین در ژاپن شده است.

به گزارش نیکی آسیا، تحقیقات مشترک توسط واحد تحقیقات ویژه سایبری آژانس پلیس ملی ژاپن منجر به دستگیری یک سرکرده متهم به سود بردن از کارت‌های اعتباری سرقت شده، با زیان بیش از 100 میلیون ین شد.

Monero برای شستن درآمد حاصل از فعالیت های خود. بازرسان جریان مونرو را ردیابی کردند و اولین استفاده موفقیت آمیز از چنین تحلیلی در ژاپن برای شناسایی یک مظنون بود. با این حال، جزئیات در مورد چگونگی ردیابی انجام شده هنوز نامشخص است.

کوبایاشی متهم است که محصولات جعلی را در یک بازار آنلاین فهرست کرده و 42 تراکنش را با استفاده از جزئیات کارت اعتباری دزدیده شده بین ژوئن تا ژوئیه 2021 شبیه سازی کرده است و از این پلتفرم 2.75 میلیون ین در پرداخت فروش کلاهبرداری کرده است. محققان بر این باورند که این گروه بین ژوئن 2021 تا ژانویه 2022 حدود 900 تراکنش متقلبانه را با استفاده از اطلاعات کارت اعتباری سرقت شده که احتمالاً از طریق طرح های فیشینگ به دست آمده است، انجام داده است.

پلیس 18 فرد مرتبط با این گروه را دستگیر کرده است، گروهی که از طریق تبلیغات رسانه های اجتماعی برای “شغل در بازار سیاه” اعضای خود را جذب کرده و با استفاده از برنامه های پیام رسانی رمزگذاری شده ارتباط برقرار می کنند. مقامات این سازمان را به عنوان یک “سندیکای جنایی ناشناس و سیال” طبقه بندی می کنند.

مونرو در بحبوحه هشدارهای مقامات، با نظارت بیشتری روبروست
این دستگیری در حالی صورت می‌گیرد که مونرو با فشارهای فزاینده‌ای مواجه است، زیرا چندین بار از فهرست صرافی‌های متمرکز در اروپا خارج شده‌اند. در اوایل اکتبر، کراکن اعلام کرد که تجارت و سپرده گذاری مونرو در منطقه اقتصادی اروپا را به دلیل تغییرات نظارتی متوقف می کند.

آژانس خدمات مالی ژاپن از سال 2018 ارزهای دیجیتال متمرکز بر حفظ حریم خصوصی را مورد بررسی قرار داده است و از صرافی های داخلی خواسته است که حمایت از Monero، Zcash و دیگران را برای جلوگیری از پولشویی و جرایم سایبری متوقف کنند. در اوایل سال 2024، تحلیلگران شرکت فرانسوی تجزیه و تحلیل بلاک چین Kaiko گزارش دادند که نقدینگی بازار برای توکن‌های حریم خصوصی – از جمله Monero و Zcash – به پایین‌ترین حد خود رسیده است زیرا صرافی‌های رمزنگاری همچنان به حذف این دارایی‌ها از فهرست خود ادامه می‌دهند.

منبع: crypto.news